البحث عن Kingpin خلف AlphaBay ، الجزء 2: Pimp_alex_91

استغرق هذا الطلب القانوني أسابيع حتى يؤتي ثماره. أخيرًا ، في إحدى الأمسيات في الأسابيع الأولى من شهر يناير 2017 ، كانت علي في منتصف فصل ليلي في كلية الحقوق عندما تلقت مكالمة من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سكرامنتو مع الأخبار: عادت نتائج الاستدعاء.

أخبرها الوكيل بالاسم الموجود في حساب الصرف المرتبط بعنوان طنفش. كان ألكسندر كازيس.

خلال اليوم التالي أشهر ، واصل علي وإيرين تتبع المزيد من العناوين عالية القيمة من مجموعة AlphaBay إلى تبادل العملات المشفرة واحدًا تلو الآخر. لقد توصلوا إلى التعرف على ما بدا أنه روايات تعريف Cazes ، حتى في عاداته في غسيل البيتكوين ؛ في بعض الحالات ، أصبحت محاولاته لإخفاء ملكيته لعملة البيتكوين ، في حد ذاتها ، نوعًا من بصمة الإصبع.

في المجموع ، قام المحللان بتتبع عمولات Cazes إلى عشرات العملات المشفرة. ثم استدعى الادعاء هؤلاء واحدًا تلو الآخر ، ووجدوا حسابات مسجلة باسم كل من القاضي وزوجته. ومع ظهور هذه النتائج ، ظهر نمط استمر لسنوات: سيفتح Cazes حسابًا مع البورصة ويحاول استخدامه لصرف جزء كبير من أرباح AlphaBay. في مرحلة ما – غالبًا في غضون أشهر من معاملات السحب النقدي – ستصبح البورصة متشككة بشأن أصل هذه الصفقات الضخمة في العملة المشفرة وتطلب منه المزيد من معلومات “اعرف عميلك”.

سيرسل Cazes ملاحظة توضح أنه كان مجرد مستثمر مبكر في Bitcoin. في بعض الحالات ، ادعى مؤسس AlphaBay أنه اشترى آلاف العملات من البورصة المنحلة Mt.Gox في عام 2011 أو 2012 – مع العلم أنه سيكون من الصعب التحقق من السجلات ، نظرًا لأن Mt. ادعى أنه اشتراها من بائع بسعر صرف دولار لكل منهما. كتب في أحد التفسيرات المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى إحدى البورصات: “منذ ذلك الحين ، كنت أتلاعب إلى حد كبير بالعملات المعدنية مثل الأسهم والشراء والبيع ، ولكني لم أستفيد منها مطلقًا”.

ومع ذلك ، بحلول عام 2017 ، تعلمت شركات Bitcoin الشرعية أن تكون حذرة من هذه القصص التي لا يمكن التحقق منها. في معظم الحالات يتم إغلاق أو تجميد حساب Cazes ، مما يجبره على الانتقال إلى بورصة أخرى. في غضون ذلك ، يمكن أن يرى علي وإيرين المصدر الحقيقي لثروة Cazes التي تم تتبعها في سلسلة تلو الأخرى من روابط blockchain.

لسنوات قادمة ، كان المحققون المتورطون في قضية AlphaBay يناقشون ما إذا كان تتبع العملة المشفرة وحده من شأنه حل القضية حتى لو لم يحصلوا على نصيحة Pimp_alex_91. هل كان ظهور اسم Cazes في حسابات التبادل هذه كافياً لوضعهم في مساره ، أم أنهم سيعاملونه على أنه مجرد خيط غامض آخر كانوا مشغولين للغاية بمطاردته؟

ومع ذلك ، في أعقاب الرسالة المرسلة مباشرة إلى Miller حول Alpha02 ، قام محللا FBI بلوكتشين بتثبيت نظرية كان من الممكن أن تتدلى من خلال عدد قليل من الخيوط. رسم كل أمر استدعاء ونتائجها خطاً آخر بين Cazes وثروة AlphaBay.

يقول رابين: “عندما رأينا ملايين الدولارات من العملات المشفرة تتدفق إليه من ما يبدو أنها محافظ مرتبطة بـ AlphaBay ، كنت واثقًا إلى حد ما من أننا نملك الشخص المناسب”. “عندما تصل إلى هذه النقطة ، تبدأ في الاستعداد لتوجيه الاتهام”.

استمر الأسبوع المقبل: عندما يجد المحققون غرور Cazes المتغير عبر الإنترنت في منتدى فنان صغير ، يكتشفون أيضًا تحديًا جديدًا للقبض عليه متلبسًا – ويضعون خطة لأكثر اللدغة طموحًا في تاريخ الويب المظلم.

---

هذه القصة مقتطفة من الكتاب القادم المتتبعون في الظلام: البحث العالمي عن أسياد الجريمة في العملات المشفرةو متاح 15 نوفمبر 2022 ، من Doubleday.

إذا اشتريت شيئًا ما باستخدام الروابط الموجودة في قصصنا ، فقد نربح عمولة. هذا يساعد في دعم صحافتنا. يتعلم أكثر.

فصل الرسوم التوضيحية: ريموندو بيريز الثالث

مصدر الصورة: Getty Images

تظهر هذه المقالة في عدد نوفمبر 2022. إشترك الآن.

دعنا نعرف ما هو رأيك في هذه المقالة. أرسل رسالة إلى المحرر في [email protected].