Crypto exchange تتوقع Binance دفع غرامات لتسوية التحقيقات الأمريكية

قال مسؤول تنفيذي كبير إن Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، تتوقع دفع غرامات مالية لتسوية تحقيقات في أعمالها في الولايات المتحدة ، في تحول كبير بعد أن عارض علنًا فكرة أنه يخضع لأي تحقيق وسخر من وسائل الإعلام. ذكرت خلاف ذلك.

في اعتراف واضح بخرق القوانين ، باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في Binance قال وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين للشركة لم يكونوا على دراية بالقوانين والقواعد المكتوبة المتعلقة بالرشوة والفساد وغسيل الأموال.

وقال إن منصة Binance “تعمل مع المنظمين لمعرفة ما هي العلاجات التي يجب أن نمر بها الآن لتعويض ذلك”. يمكن أن تتراوح النتيجة من “مثل الغرامة” إلى “يمكن أن تكون أكثر”.

رويترز ذكرت في ديسمبر / كانون الأول ، كان المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية يحققون مع Binance منذ 2018 بشأن أي ثغرات في الامتثال لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية ، وانقسموا حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لإنهاء التحقيق.

عارضت Binance علنًا التقرير ، زاعمة أن رويترز كانت “مخطئة مرة أخرى” و “هاجمت فريق إنفاذ القانون لدينا ، وهو فريق نفخر به بشكل لا يصدق”.

أطلق مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao حملة على Twitter ، زاعمًا أن غرف الأخبار “لا تزال تعمل” لمؤسس FTX Sam Bankman-Fried. كالعادة ، لم يقدم تشاو أي دليل يدعم مزاعمه وحث أتباعه على “تجاهل FUD”.

يأتي التغيير في طريقة Binance حيث أصبح من الواضح علنًا أن الأمور ليست كلها على ما يرام بالنسبة للشركة. أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات Paxos ، التي تصدر عملة BUSD المستقرة لـ Binance ، أنها تخطط لاتخاذ إجراءات ضد الشركة بشأن مثل هذا الإصدار ، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال في وقت سابق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت Paxos إنها توقفت عن إصدار عملات BUSD جديدة بناءً على توجيهات إدارة الخدمات المالية في نيويورك.