رفعت Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao دعوى قضائية من قبل CFTC بسبب انتهاكات التداول والمشتقات

Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم ؛ رئيسها التنفيذي Changpeng Zhao ؛ ورئيس قسم الامتثال صموئيل ليم ، من قبل لجنة العقود الآجلة للسلع والتداول الأمريكية ، وفقًا لـ ملف في يوم الاثنين.

تتم مقاضاة شركة Zhao، Lim بزعم انتهاك قواعد التداول والمشتقات.

لم يتم تسجيل البورصة أبدًا لدى CFTC بأي صفة وقد “تجاهلت القوانين الفيدرالية” للأسواق المالية الأمريكية ، بما في ذلك القوانين التي تطبق الضوابط لمنع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من بين جوانب أخرى ، الدول المقدمة للإيداع.

بحلول مايو 2021 ، حققت عائدات Binance الشهرية 1.14 مليار دولار من معاملات المشتقات ، ارتفاعًا من 63 مليون دولار في أغسطس 2020 ، حسبما ذكرت الوكالة. من هذا المبلغ ، كان حوالي 16 ٪ من حسابات Binance مملوكة لعملاء في الولايات المتحدة.

لقد فشل Zhao والأطراف المعنية الأخرى في الإدارة العليا لـ Binance في الإشراف بشكل صحيح على أعمال وأنشطة Binance ، وبالفعل ، سهّلت بنشاط انتهاكات قانون الولايات المتحدة ، بما في ذلك من خلال مساعدة العملاء الموجودين في الولايات المتحدة وتوجيههم للتهرب من ضوابط الامتثال المزعومة لـ Binance تطبيق لمنع وكشف انتهاكات القانون الأمريكي “.

لم تستجب Binance لطلبات التعليق من قبل TechCrunch في وقت النشر.

هذه قصة متطورة.